ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में जालसाजों ने एक व्यक्ति के दस्तावेजों के आधार पर कई बैंक में खाते खोले और 7.64 करोड़ रुपये का धनशोधन किया। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर वागले एस्टेट पुलिस ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वैध व्यवसाय होने का दावा करने वाले आरोपी को चालू बैंक खातों की आवश्यकता थी और उसने उसके और अन्य पीड़ितों के नाम पर खोले गए प्रत्येक खाते के लिए 5,000 रुपये देने का वादा किया।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने पीड़ित को यह कहकर आश्वस्त किया कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल धन हस्तांतरण के लिए किया जाएगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इनका उपयोग फर्जी कंपनी की आड़ में अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
अधिकारी के अनुसार, आरोपी ने कई बैंकों में 75 से अधिक खाते खोले और अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच 7.64 करोड़ रुपये का धनशोधन किया। अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।